Blanqueo de Capitales

  Manuales y Formularios  
 

1. Guía para la Elaboración del Manual Conozca a su Cliente.

2. Ejemplos de Transacciones Sospechosas.

3. DNFA-01 - Capacitación en materia de prevención de blanqueo de capitales.

4. DNFA-02 - Reporte de operaciones en efectivo-cuasiefectivo.

 
     


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